公告编号：2017-061 证券代码：832630 证券简称：诺之股份 主办券商：东北证券 浙江诺之股份有限公司 关于2017年第五次临时股东大会增加 临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 股东大会有关情况 浙江诺之份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2017年 第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-058），定于 2017 年12月30日上午9:30在浙江诺之股份有限公司会议室召开2017年 第五次临时股东大会，股权登记日为2017年12月27日。 二、增加临时提案情况 2017年12月14日，公司收到公司股东金福仙、朱敏强、吴燕 萍（三人合计持有公司3.74%的股份）书面提交的《关于提请浙江诺 之股份有限公司2017年第五次临时股东大会增加临时提案的函》，提 议紧急召开董事会审议《关于公司2017年半年度利润分配预案的议 案》，并作为临时提案提交2017年第五次临时股东大会审议。 三、董事会关于增加临时提案的意见 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有 公告编号：2017-061 公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。 经董事会审核，临时提案的提案人主体资格、临时提案的提出时间均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且临时提案的内容属于股东大会的职权范围。 2017年12月15日，公司召开第一届董事会第二十七次会议审 议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，并同意作 为临时议案提交公司2017年第五次临时股东大会审议，议案主要内 容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2017-060）、《2017 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2017-062）。 除此之外，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-058）中列明的其他事项均未发生变化。 四、调整后的公司 2017 年第五次临时股东大会审议事项 1、《关于修改 的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举的议案》； 3、《关于公司监事会换届选举的议案》； 4、《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》； 5、《关于预计公司2018年度向银行申请贷款的议案》； 公告编号：2017-061 6、《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》。 五、备查文件目录 1、《浙江诺之股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》 2、《关于提请浙江诺之股份有限公司2017年第五次临时股东大会增加临时提案的函》 浙江诺之股份有限股份有限公司 董事会 2017年12月18日