公告编号：2017-060 证券代码：832630 证券简称：诺之股份 主办券商：东北证券 浙江诺之股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 浙江诺之股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2017年12月15日9时在公司会议室以现场方式召开。 2017年12月14日，公司董事会收到公司股东金福仙、朱敏强、吴燕萍（三人合计持有公司3.74%的股份）书面提交的《关于提请浙江诺之股份有限公司2017年第五次临时股东大会增加临时提案的函》，提议紧急召开董事会审议《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，收到该临时提案函后，公司立即以专人送达的方式通知全体董事,经全体董事书面一致同意,于2017年12月15日9时召开第一届董事会第二十七次会议。本次会议由公司董事长吴陆明先生主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以书面表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》， 公告编号：2017-060 并同意作为临时提案提交2017年第五次临时股东大会审议。 1.议案内容：为兼顾投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中关于利润分配的有关规定，本公司将以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司确认为准，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。董事会将于股东大会审议通过后2个月内完成权益分派事项。 2.表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况：本议案须提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江诺之股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》特此公告。 浙江诺之股份有限股份有限公司 董事会 2017年12月18日