证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2017―032 湖南正虹科技发展股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2017年 12 月18日在公司办公大楼四楼会议室以现场形式召开,会议通知于2017年12月 12日以传真和电子邮件方式发出，会议由夏壮华先生主持，公司应到董事7人， 实到董事7人；符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了 如下议案： 一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 表决结果：同意：7票 弃权：0票 反对：0票 具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向全资子公司增资的公告》。 二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 公司第七届董事会聘任王志术先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。 表决结果：同意：7票 弃权：0票 反对：0票 三、审议通过《关于2018年度申请银行综合授信的议案》 表决结果：同意：7票 弃权：0票 反对：0票， 具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2018年度申请银行综合授信的公告》。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 特此公告。 湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2017年12月18日 附简历： 王志术，男，1969年8月2日出生，曾任岳阳双胞胎饲料有限公司销售部 经理、长沙金苹果饲料有限公司销售部经理、廊坊九鼎牧业有限公司总经理、鹿邑九鼎饲料有限公司总经理，现任湖南正虹科技发展股份有限公司副总裁、营田分公司总经理。 王志术先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；经核查不属于失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。