证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2017-077 威创集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年12月18日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高 新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了 第四届董事会第十三次会议，会议通知已于2017年12月12日以电子邮件方式 送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，9位董 事分别通过传真、电子邮件或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下决议： 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请并购 贷款的议案》。 根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请金额不超过人民币23,100万元的并购贷款，贷款期限不超过5年，用于支付或置换前期公司收购北京可儿教育科技有限公司70%股权的部分对价款，公司拟以持有的北京可儿教育科技有限公司 70%股权作为质押担保，同时授权公司管理层签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜，具体贷款额度、贷款利率与期限等以实际办理及银行审批结果为准。 本次申请并购贷款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次申请并购贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 《关于公司向银行申请并购贷款的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事对上述议案发表了独立意见，《独立董事关于公司向银行申请并购贷款的独立意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 威创集团股份有限公司董事会 2017年12月18日