证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-153 恒逸石化股份有限公司 2017年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议时间：2017年12月18日（星期一）下午14:30。 2．网络投票时间：2017年12月17日―2017年12月18日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月18日9:30－11:30、13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12月17 日15:00－2017年12月18日15:00。 （二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸・南岸明珠公司会 议室。 （四）召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。 （六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。 （七）股东出席会议情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 11人，代表有表决权股份 880,579,077股，占公司有表决权股份总数的53.42%。 其中：出席现场会议的股东（代理人）6人，代表有表决权股份874,113,727股， 占公司有表决权股份总数的53.03%。通过网络投票的股东（代理人）5人，代表有表 决权股份6,465,350股，占公司有表决权股份总数的0.39%。 中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东 （以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共9人，代表有表决权股份7,351,864 股，占公司有表决权股份总数的0.45%。 （八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。 二、议案审议表决情况 恒逸石化股份有限公司2017年第八次临时股东大会以现场投票与网络投票相结 合的表决方式。审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》 此议案经公司第十届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2017年11月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第五次会议决议及相关公告。 具体表决结果： 同意880,579,077股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.00%； 反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%； 弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为： 同意 7,351,864 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%； 反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%； 弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所； 2、律师姓名：沈海强、于野； 3、结论性意见： 律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2017年第八次临时股东大会决 议； 2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2017年第八次临时股 东大会的法律意见书。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 二�一七年十二月十八日