证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017―80 厦门信达股份有限公司关于二�一八年度为全资子 公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二�一七年度第九次会议于2017年12月18日召开，会议审议通过以下议案： 1、《关于二�一八年度公司为全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司授信额度提供最高不超过20,000万元担保的议案》； 2、《关于二�一八年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过20,000万元担保的议案》； 3、《关于二�一八年度公司为全资子公司福建省信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过45,000万元担保的议案》； 4、《关于二�一八年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司授信额度提供最高不超过1,000万元担保的议案》； 5、《关于二�一八年度公司全资子公司厦门市信达光电科技有限公司为其全资子公司福建省信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过 5,000 万元担保的议案》。 公司及全资子公司厦门市信达光电科技有限公司为下列各全资子公司二�一八年向金融机构申请的授信额度提供担保，并授权公司及厦门市信达光电科技有限公司董事长代表公司全权签署下述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日。 表1：对外担保情况表 提供担保企业 担保金额 被担保企业名称 反担保措施 期限 名称 (万元) 厦门市信达汽车投资集团有限公司 20,000 全资子公司 一年 厦门信达股份有 厦门市信达光电科技有限公司 20,000 全资子公司 一年 限公司 福建省信达光电科技有限公司 45,000 全资子公司 一年 厦门信达物联科技有限公司 1,000 全资子公司 一年 厦门市信达光电 福建省信达光电科技有限公司 5,000 全资子公司 一年 科技有限公司 合计 91,000 公司董事会以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并一致通过上述议案。上述议案不构成关联交易，经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、厦门市信达汽车投资集团有限公司（以下简称“汽车集团”） 成立日期：2013年4月28日 注册地：厦门市湖里区兴隆路27号第八层F1室 法定代表人：姜峰 注册资本：11,500万元人民币 主营业务：对汽车业的投资（法律法规另有规定的除外）、汽车配件销售、汽车装潢装饰（不含洗车、维修）、代办汽车挂牌及年检；汽车信息技术咨询；未涉及前置审批许可的其他经营项目。 截至2016年12月31日，公司资产总额17,962.76万元，负债总额774.38 万元，净资产17,188.38万元，营业收入2,568.20万元，利润总额1,874.42万 元，净利润1,592.82万元。截至2017年10月31日，公司资产总额18,460.20 万元，负债总额483.59万元，净资产17,976.61万元，营业收入2,000.04万元， 利润总额1,051.51万元，净利润788.24万元。 公司持有该公司100%股权，其股权结构图如下： 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 厦门国贸控股集团有限公司 100% 厦门信息信达总公司 13.38% 16.66% 厦%门信达股份有限公司 100% 厦门市信达汽车投资集团有限公司 2、厦门市信达光电科技有限公司（以下简称“信达光电”） 成立日期：2007年11月05日 注册地：厦门市思明区岭兜西路610号信达光电综合楼 法定代表人：许辉胜 注册资本：81,000万元人民币 主营业务：光电科技研究、咨询服务；光电产品生产、销售、工程及服务；超高亮度发光二极管（LED）封装、贴片发光二极管（SMD）、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售等。 截至2016年12月31日，公司资产总额247,381.16万元，负债总额99,377.42 万元，净资产148,003.74万元，营业收入34,365.33万元，利润总额1,513.10 万元，净利润1,269.29万元。截至2017年10月30日，资产总额208,360.19 万元，负债总额62,257.89万元，净资产146,102.30万元，营业收入15,899.00 万元，利润总额-2,132.71万元，净利润-1,901.44万元。 公司持有该公司100%股权，其股权结构图如下： 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 厦门国贸控股集团有限公司 100% 厦门信息信达总公司 13.38% 16.66% 厦%门信达股份有限公司 100% 厦门市信达光电科技有限公司 3、福建省信达光电科技有限公司（以下简称“福建光电”） 成立时间：2013年3月27日 注册地：安溪县湖头光电产业园 法定代表人：许辉胜 注册资本：15,000万元人民币 主营业务：光电产品科技研究、生产、销售及工程施工服务；发光二极管（LED）封装、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售；发光二极管（LED）应用产品的生产、销售及配套软件的开发和售后服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所属的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 截至2016年12月31日，公司资产总额118,367.23万元，负债总额44,371.69 万元，净资产73,995.54万元，营业收入13,796.82万元，利润总额1,688.71 万元，净利润1,296.74万元。截至2017年10月31日，资产总额150,245.49 万元，负债总额66,241.81万元，净资产84,003.68万元，营业收入24,911.28 万元，利润总额-94.98万元，净利润8.14万元。 公司全资子公司厦门市信达光电科技有限公司持有该公司 100%股权，其股 权结构图如下： 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 厦门国贸控股集团有限公司 100% 厦门信息信达总公司 13.38% 16.66% 厦%门信达股份有限公司 100% 厦门市信达光电科技有限公司 100% 福建省信达光电科技有限公司 4、厦门信达物联科技有限公司（以下简称“信达物联”） 成立时间：2005年12月22日 注册地：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路14号 法定代表人：庄少挺 注册资本：15,000万元人民币 主营业务：物联信息系统研发；研发、销售智能软件系统、计算机软件及硬件；计算机系统集成；研发、生产、销售、安装新型电子元器件中的片式元器件、无线射频自动识别系统等。 截至2016年12月31日，公司资产总额42,453.76万元，负债总额28,834.25 万元，净资产13,619.51万元，营业收入13,570.79万元，利润总额1,562.83 万元，净利润1,528.88万元。截至2017年10月31日，资产总额42,419.36万 元，负债总额28,623.45万元，净资产13,795.91万元，营业收入10,329.30万 元，利润总额176.40万元，净利润176.40万元。 公司持有该公司100%股权，其股权结构图如下： 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 厦门国贸控股集团有限公司 100% 厦门信息信达总公司 13.38% 16.66% 厦%门信达股份有限公司 100% 厦门信达物联科技有限公司 三、担保协议的主要内容 1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期。 2、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。 3、担保期间：1年 4、担保金额：详见本公告一、担保情况概述之表1 5、担保方式：连带责任保证。 四、反担保情况 公司持有汽车集团、信达光电、福建光电、信达物联 100%股权，为上述公 司提供全额连带责任担保。 信达光电持有福建光电100%股权，为福建光电提供全额连带责任担保。 上述担保均为全资子公司担保，没有提供反担保。 五、董事会意见 董事会经过认真研究，认为全资子公司向银行申请授信额度是日常经营所需的必要融资，公司为此提供担保，能保障各全资子公司业务的正常开展，有利于公司的持续发展。上述担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。 公司签署的担保合同金额超过本次审议范围的，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定提交董事会审议；按规定需提交股东大会审批的担保，经公司股东大会审议后方可提供担保。 公司资金部将对全资子公司负债率动态变化、担保协议的签署等事项进行监控与管理。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，已签署担保协议的担保金额为27,000万元人民币及14,300 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 24.20%，无逾期担保。若本次议案通 过，公司审批的二�一八年度为全资子公司提供的担保额度为91,000万元人民 币，占公司最近一期经审计净资产的18.11%。 特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二�一七年十二月十八日