证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2017-060 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“劲拓股份”） 第三届董事会第九次会议已经于2017年12月14日以通讯方式向全体董事发出 会议通知。 2.会议于2017年12月18日在深圳市宝安区鹤洲工业区北八路劲拓股份4 层第八会议室以现场及通讯方式召开。 3.本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。 4.本次董事会会议由董事会秘书王德祥先生召集并主持，本公司监事及高 级管理人员列席本次会议。 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案并形成决议： 《关于变更董事会秘书的议案》 公司董事会秘书王德祥先生由于个人原因申请辞去其董事会秘书及财务总监职务，辞职后在公司不再担任任何职务。王德祥先生自担任公司董事会秘书及财务总监以来，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行其董事会秘书及财务总监职责，公司董事会对王德祥先生任职期间对公司的规范运作及长期稳定发展做出的杰出贡献深表感谢。 经董事长提名，公司拟聘任宋天玺先生担任公司第三届董事会的董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 三、备查文件 第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会 2017年12月18日