证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-084 北京新雷能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年12月18日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2017年12月8日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的提案》 详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告》。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、审议通过《关于董事会各专门委员会人员调整的提案》 由于第四届董事会已于2017年12月18日换届选举完成，董事 会人员变更，董事会各专门委员会组成人员需要进行相应的调整，调整后各专门委员会组成人员如下: （1）公司审计委员会组成人员：孙玉玲女士（主任委员）、赵宇先生、王彬先生 （2）公司提名委员会组成人员：赵宇先生（主任委员）、孙玉玲女士、王彬先生 （3）公司薪酬与考核委员会组成人员：孙玉玲女士（主任委员）、赵宇先生、王彬先生 （4）公司战略委员会组成人员：王彬先生（主任委员）、刘志宇先生、刘东先生 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的提案》 详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4、《关于聘任公司副总经理及财务总监的提案》 详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 5、《关于聘任公司董事会秘书的提案》 详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件: 《北京新雷能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 董事会 2017 年12月18日