证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-083 北京新雷能科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2017年11月22日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www. cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》。 2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2017年12月18日下午14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月17日15:00至2017年12月18日15:00期间的任意时间。 4、会议召开地点：北京市昌平区西三旗建材城西路金燕龙科研楼5楼大会议室 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议召集人：公司董事会 7、会议主持人：董事长王彬先生 8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 9、股东出席的总体情况：公司总股本115,540,000股，出席本次会议现场和参加网络投票的股东及股东授权代表共28人，代表股份71,259,202股，占上市公司总股份的61.67％。其中：通过现场投票的股东24人，代表股份66,707,602股，占上市公司总股份的57.74％；通过网络投票的股东4人，代表股份4,551,600股，占上市公司总股份的3.94％。 中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表有表决权股份21,430,100股，占公司有表决权股份总数的18.55%。 其中：通过现场投票的股东11人，代表有表决权股份16,878,500股，占公司有表决权股份总数的14.61%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份4,551,600股，占公司有表决权股份总数的3.94%。 10、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会审议通过了以下提案： 提案 1 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的提案》（各子提案逐项 表决） 本提案采取累积投票制 1、选举王彬先生为第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意67,707,606股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 （以未累积的股份数为准）的95.02％，本议案获得的同意票数已达到出席会议 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 中小股东总表决情况：同意17,878,504股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份（以未累积的股份数为准）的83.43％。 2、选举邱金辉先生为第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意67,707,606股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 （以未累积的股份数为准）的95.02％，本议案获得的同意票数已达到出席会议 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 中小股东总表决情况：同意17,878,504股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份（以未累积的股份数为准）的83.43％。 3、选举郑罡先生为第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意67,707,606股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 （以未累积的股份数为准）的95.02％，本议案获得的同意票数已达到出席会议 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 中小股东总表决情况：同意17,878,504股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份（以未累积的股份数为准）的83.43％。 4、选举王士民先生为第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意67,707,606股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 （以未累积的股份数为准）的95.02％，本议案获得的同意票数已达到出席会议 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 中小股东总表决情况：同意17,878,504股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份（以未累积的股份数为准）的83.43％。 5、选举杜永生先生为第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意67,707,606股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 （以未累积的股份数为准）的95.02％，本议案获得的同意票数已达到出席会议 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 中小股东总表决情况：同意17,878,504股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份（以未累积的股份数为准）的83.43％。 6、选举刘志宇先生为第四届董事会非独立董事 总表决情况：同意67,707,606股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 （以未累积的股份数为准）的95.02％，本议案获得的同意票数已达到出席会议 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 中小股东总表决情况：同意17,878,504股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份（以未累积的股份数为准）的83.43％。 提案 2《关于提名第四届董事会独立董事候选人的提案》（各子提案逐项表 决） 本提案采取累积投票制 1、选举刘东先生为第四届董事会独立董事 总表决情况：同意67,707,606股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 （以未累积的股份数为准）的95.02％，本议案获得的同意票数已达到出席会议 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 中小股东总表决情况：同意17,878,504股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份（以未累积的股份数为准）的83.43％。 2、选举赵宇先生为第四届董事会独立董事 总表决情况：同意67,707,606股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 （以未累积的股份数为准）的95.02％，本议案获得的同意票数已达到出席会议 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 中小股东总表决情况：同意17,878,504股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份（以未累积的股份数为准）的83.43％。 3、选举孙玉玲女士为第四届董事会独立董事 总表决情况：同意67,707,606股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 （以未累积的股份数为准）的95.02％，本议案获得的同意票数已达到出席会议 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 中小股东总表决情况：同意17,878,504股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份（以未累积的股份数为准）的83.43％。 提案3《关于提名第四届非职工监事会候选人的提案》（各子提案逐项表决） 本提案采取累积投票制 1、选举周权先生为第四届监事会非职工监事 总表决情况：同意67,707,606股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 （以未累积的股份数为准）的95.02％，本议案获得的同意票数已达到出席会议 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 中小股东总表决情况：同意17,878,504股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份（以未累积的股份数为准）的83.43％。 2、选举尚春先生为第四届监事会非职工监事 总表决情况：同意67,707,606股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 （以未累积的股份数为准）的95.02％，本议案获得的同意票数已达到出席会议 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 中小股东总表决情况：同意17,878,504股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份（以未累积的股份数为准）的83.43％。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所指派律师陈昊、马钰峰出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。 四、备查文件 1、北京新雷能科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议； 2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议的法律意见书； 特此公告！ 北京新雷能科技股份有限公司 董事会 2017年12月18日