股份简称:建东科技 股份代码：832478 公告编号：2017-031 郑州建东科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 任免基本情况情况 （一）程序履行的基本情况 1、 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2017年第二 次临时股东大会于2017年12月15日审议并通过： （1） 选举张楸枫（连任）、张海泉（连任）、刘凯（连任）、付明（连 任）、王彦（连任）为公司第二届董事会董事，任期三年，任职期为2017年 12月15日至2020年12月14日。 （2） 选举常锦（连任）、牛瀚森（连任）为公司第二届监事会监事， 任期三年，任职期限为2017年12月15日至2020年12月14日。 本次会议召开15日前以公告及电话方式通知全体股东，实际到会股东 13名，持有公司股份32,938,147股，占股份总数的82.35%，会议由张楸枫 女士主持。 以上决议表决情况为：同意股数 32,938,147 股，占本次股东大会有表 决权股份总数的100.00%，反对股数0股，本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%，弃权股数0股，本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2017年第一 次职工大会于2017年12月15日审议并通过： 选举杨建彬先生为公司第二届监事会职工代表监事，与非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，任职期限为2017年12月15日至2020年12月14日。 本次会议于召开 3 日前以电话及口头通知方式发出。会议应出席职工 69人，实际出席职工47人。 决议表决情况为：同意47票，反对0票，弃权0票。 3、 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会 第一次会议于2017年12月15日审议并通过： （1）、选举张楸枫女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2017 年12月15日至2020年12月14日； （2）、聘任刘凯先生为公司总经理，任期三年，自2017年12月15 日至2020年12月14日； （3）、聘任付明先生为公司副总经理，任期三年，自2017年12月15 日至2020年12月14日； （4）、聘任王彦女士为公司信息披露负责人，任期三年，自 2017年 12月15日至2020年12月14日； 本次会议召开前10日以邮件方式发出，会议应到董事5人，实到 董事5人，会议由半数以上董事共同推举董事长张楸枫女士主持。 决议表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。 4、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年12月15日审议并通过： 选举常锦女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自2017年12 月15日至2020年12月14日； 本次会议召开前10日以邮件方式发出，会议应到监事3人，实到 监事3人，会议由半数以上监事共同推举监事会主席常锦女士主持。 决议表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）、被任免董监高人员情况 1、该任命董事、董事长张楸枫持有公司股份10,186,338股，占公司 股本的25.4709%。 2、该任命董事张海泉持有公司股份 18,150,996 股，占公司股本的 45.3774%。 3、该任命董事、总经理刘凯持有公司股份 459,594 股，占公司股 本的1.1489%。 4、该任命董事、副总经理付明持有公司股份 153,198 股，占公司股本 的0.38299%。 5、该任命董事王彦持有公司股份306,396股，占公司股本的0.766%。 6、该任命监事常锦持有公司股份229,797股，占公司股本的0.5745%。 7、该任命监事牛瀚森持有公司股份76,599股，占公司股本的0.1915%。 8、该任命财务负责人李霞持有公司股份 76,599 股，占公司股本的 0.1915%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员到期换届。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响。 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件目录 （一）《郑州建东科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》； （二）《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》； （三）《郑州建东科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》； （四）《郑州建东科技股份有限公司2017年第一次职工大会决议》； 特此公告 郑州建东科技股份有限公司 董事会 2017年12月19日