公告编号：2017-042 证券代码：833189 证券简称：达诺尔 主办券商：东吴证券 江苏达诺尔科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张文巨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共27人， 持有表决权的股份31,016,750股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2017 年半年度利润分配方案》 1.议案内容 公告编号：2017-042 根据公司《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-035），截止 到 2017年 6月 30 日，公司未经审计的累计未分配利润为 18,239,423.92 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。实际分派 结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。 2.议案表决结果： 同意股数 31,016,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《江苏达诺尔科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》 江苏达诺尔科技股份有限公司 董事会 2017年12月19日