江苏达诺尔科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张文巨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数31,015,750股，占公司有表决权股份总数的99.997%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事长张文巨汇报2018年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对2019年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。 2.议案表决结果： 同意股数31,015,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 监事会主席徐刚代表监事会作了2018年工作报告，回顾了2018年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。 2.议案表决结果： 同意股数31,015,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （三）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为2019-005、2019-006。 2.议案表决结果： 同意股数31,015,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （四）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为2019-009。 2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了2018年年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数31,015,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （六）审议通过《2018年度财务审计报告》议案 1.议案内容： 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司2018年度财务报表出具了天衡审字（2019）00308号审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数31,015,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （七）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案 1.议案内容： 根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了2019年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对2019年研发的项目投入及融资计划做出相应预 2.议案表决结果： 同意股数31,015,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （八）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案 1.议案内容： 公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2019年度的审计机构，负责公司的各项审计工作。 2.议案表决结果： 同意股数31,015,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （九）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为2019-008。 2.议案表决结果： 同意股数31,015,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏越湖律师事务所 （二）律师姓名：简连华、李妍静 本所律师认为，公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 《江苏达诺尔科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》 《江苏达诺尔科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 《江苏达诺尔科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 《江苏越湖律师事务所关于江苏达诺尔科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》 江苏达诺尔科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日