公告编号：2017-039 证券代码：833189 证券简称：达诺尔 主办券商：东吴证券 江苏达诺尔科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏达诺尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第九次会议于2017年12月4日在公司会议室召开，会议的通知于10日前以电话方式告知所有董事。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，全体监事和高管列席会议。 本次会议由公司董事长张文巨主持。出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议的召开、表决合法有效。 二、议案审议情况 本次董事会以现场表决方式审议通过了以下事项： (一)审议通过《2017年半年度利润分配方案》，并提请公司2017年第三次临时股东大会审议； 议案内容：根据公司《2017年半年度报告》（公告编号：2017-035）， 截止到 2017年 6月 30 日，公司未经审计的累计未分配利润为 18,239,423.92元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数， 公告编号：2017-039 向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。实际分派结果以中国 证券登记结算有限责任公司计算结果为准。 议案表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 回避表决情况：无。 （二）审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》； 议案内容：公司拟定于2017年12月19日召开2017年第三次临 时股东大会，审议公司2017年半年度利润分配的预案。 议案表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 回避表决情况：无。 三、备查文件 《江苏达诺尔科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》江苏达诺尔科技股份有限公司 董事会 2017年12月4日