公告编号：2017-037 证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券 江苏苏丝丝绸股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 江苏苏丝丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年12月16日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月2日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事一致推举董事韩兴旺先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、 议案审议及表决情况 本次董事会以举手表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。 1、议案内容：选举韩兴旺继续担任公司第三届董事会董事长，刘文成继续担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。 2、表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权;0票回避。 公告编号：2017-037 （二）审议通过《关于聘任刘文成为公司总经理的议案》。 1、议案内容：聘任刘文成继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。 2、表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 （三）审议通过《关于聘任何道明为公司董事会秘书的议案》。 1、议案内容：聘任何道明继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。 2、表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 （四）审议通过《关于聘任李红为公司财务总监的议案》。 1、议案内容：经公司总经理刘文成提名，聘任李红继续担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。 2、表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 1、议案内容：经公司总经理刘文成提名，聘任苏伟、陈松、何道明、杨其乐、丁辉、周玉捷、王亚担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。 其中苏伟、陈松、何道明、杨其乐、丁辉、周玉捷为连任。王亚为新任副总经理。 王亚，男，1977年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历，1999年7月至2001年10月历任泗阳粮食局众兴粮食管 理所会计；2001年10月至2011年11月历任江苏泗绢集团有限公司 人力资源处科员、副处长、处长；2011年11月至2016年11月进入 公告编号：2017-037 江苏苏丝丝绸股份有限公司苏丝实业任常务副总经理；2016年 2月 至今任苏丝实业常务副总经理。 经查询失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单,截止本公告日王亚未被列为失信联合惩戒对象。 2、表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 （六）审议通过《关于公司对江苏嘉谷实业有限公司借款提供担保的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容：公司非关联方江苏嘉谷实业有限公司因业务发展需要，拟向江苏吴江农村商业银行股份有限公司泗阳县支行申请流动资金贷款3500万元人民币。本公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为3500万元，期限为一年。 2、表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 （七）审议通过《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊通合伙）为 2017 年度财务审计机构的议案》, 并提请股东大会审议。 1、议案内容：本公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊通合伙）担任公司2017年年度审计的审计机构。 2、表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 （八）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股 东大会的议案》。 1、议案内容：公司拟于2018年1月5日召开2018年第一次临 时股东大会,审议上述议案。 2、表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 公告编号：2017-037 三、备查文件 《江苏苏丝丝绸股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 江苏苏丝丝绸股份有限公司 董事会 2017年12月19日