证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券 江苏苏丝丝绸股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第六次 临时股东大会于2017年12月16日审议并通过： （1）选举韩兴旺、周斯民、刘文成、李继首、庄凯、夏经成、高路为公司第三届董事会董事，任期3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 （2）选举王兴莉、司传忠、李丽芳为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事杜志明、李前兆共同组成公司第三届监事会，任期3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 21人。到会股东持有公司股份59,792,000股，占股份总数的56.41%， 会议由韩兴旺主持。 以上决议表决情况为： 1 同意股数59,792,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2017年12月16日审议并通过： （1）选举韩兴旺继续担任公司第三届董事会董事长，刘文成继续担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 以上议案表决情况为：7票同意；0票反对；0票弃权。 （2）聘任刘文成继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。 以上议案表决情况为：7票同意；0票反对；0票弃权。 （3）聘任何道明继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。 以上议案表决情况为：7票同意；0票反对；0票弃权。 （4）聘任李红继续担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。 以上议案表决情况为：7票同意；0票反对；0票弃权。 （5）聘任苏伟、陈松、何道明、杨其乐、丁辉、周玉捷、王亚担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。 其中苏伟、陈松、何道明、杨其乐、丁辉、周玉捷为连任。王亚为新2 任副总经理。 以上议案表决情况为：7票同意；0票反对；0票弃权。 3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2017年12月16日审议并通过： 选举王兴莉为公司第三届监事会主席，任期3年，自本次监事会 审议通过之日起计算。 以上议案表决情况为：5票同意；0票反对；0票弃权。 4、、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年 第一次职工代表大会于2017年12月16日审议并通过：《关于选举公 司第三届监事会职工代表监事的议案》，选举杜志明、李前兆担任公司第三届职工代表监事，该职工代表监事将与2017年第六次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期3年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。 以上议案表决情况为：44票同意；0票反对；0票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 该连选连任董事、董事长韩兴旺先生持有公司股份400,000股， 占公司总股本的0.38%； 该连选连任董事周斯民先生持有公司股份492,000股，占公司总 股本的0.46%； 该连选连任董事、总经理刘文成先生持有公司股份300,000股， 占公司总股本的0.28%； 该连选连任董事李继首先生持有公司股份500,000股，占公司总 3 股本的0.47%； 该连选连任董事庄凯先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%； 该连选连任董事夏经成先生持有公司股份200,000股，占公司总 股本的0.19%； 该连选连任董事高路先生持有公司股份200,000股，占公司总股 本的0.19%； 该连选连任监事、监事会主席王兴莉女士持有公司股份0股，占 公司总股本的0.00%； 该连选连任监事司传忠先生持有公司股份300,000股，占公司总 股本的0.28%； 该连选连任监事李丽芳女士持有公司股份300,000股，占公司总 股本的0.28%； 该连选连任职工监事杜志明先生持有公司股份200,000股，占公 司总股本的0.19%； 该连选连任职工监事李前兆先生持有公司股份200,000股，占公 司总股本的0.19%； 该连选连任董事会秘书、副总经理何道明先生持有公司股份 300,000股，占公司总股本的0.28%； 该连选连任财务总监李红女士持有公司股份200,000股，占公司 总股本的0.19%； 该连选连任副总经理苏伟先生持有公司股份300,000股，占公司 4 总股本的0.28%； 该连选连任副总经理陈松先生持有公司股份0股，占公司总股本 的0.00%； 该连选连任副总经理杨其乐女士持有公司股份200,000股，占公 司总股本的0.19%； 该连选连任副总经理丁辉先生持有公司股份0股，占公司总股本 的0.00%； 该连选连任副总经理周玉捷先生持有公司股份200,000股，占公 司总股本的0.19%； 新任副总经理王亚先生持有公司股份200,000股，占公司总股本 的0.19%。 （三）任命/免职的原因 因为公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《江苏苏丝丝绸股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》； 5 《江苏苏丝丝绸股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》； 《江苏苏丝丝绸股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》； 《江苏苏丝丝绸股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》。 江苏苏丝丝绸股份有限公司 董事会 2017年12月19日 6