公告编号：2017-029 证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券 天津津旅海河游船股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2017年12月15日审议并通过： 1、《关于免去王天起总经理职务的议案》 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由王天起主持。 以上决议表决情况为： 4票同意，0票反对，0票弃权。 王天起董事因与本议案有关联关系而回避表决。 2、《关于聘任公司总经理的议案》 任命刘毅为公司总经理，负责经营工作和人力资源工作，分管综合办、财务部。刘毅仍兼任天津津旅海河游船股份有限公司董事会秘书。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董 公告编号：2017-029 事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由王天起 主持。 以上决议表决情况为： 5票同意，0票反对，0票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该免职总经理王天起持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命总经理刘毅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 经核查，刘毅不属于失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 工作调整 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 王天起免去总经理职务后，仍担任公司董事长，公司董事会成员人数不变。 (二)对公司生产、经营上的影响 王天起在职期间担任公司的董事长、总经理职务；免去总经理职务后，不会对公司的生产、经营产生不利影响。 刘毅本次任命总经理有利于提升公司经营管理水平，完善管理体系，对公司未来的生产经营活动将产生积极影响。 三、备查文件 （一）《天津津旅海河游船股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 公告编号：2017-029 天津津旅海河游船股份有限公司 董事会 2017年12月19日