证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券 天津津旅海河游船股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知时间：2017年12月5日 2、会议通知方式：书面通知 3、会议召开时间：2017年12月15日 4、会议召开地点：公司会议室 5、会议召开方式：现场 6、会议召集人：董事会 7、会议主持人：王天起 8、会议召开情况的合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于免去王天起总经理职务的议案》 1、议案内容： 因公司变动和工作需要，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，提议解除王天起天津津旅海河游船股份有限公司总经理之职。王天起仍担任天津津旅海河游船股份有限公司董事长。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票0票 3、回避表决情况： 由于免去王天起总经理职务，王天起需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议《关于聘任公司总经理的议案》 1、议案内容： 因工作需要，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，提议聘任刘毅为公司总经理，负责经营工作和人力资源工作，分管综合办、财务部。刘毅仍兼任天津津旅海河游船股份有限公司董事会秘书。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议《关于成立安全质量监督部的议案》 1、议案内容： 为进一步加强公司安全生产管理工作，完善公司安全管理框架体系，防范安全风险，杜绝重大安全事故，实现安全工作稳定并可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，提议成立安全质量监督部，负责公司安全管理工作。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《天津津旅海河游船股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 天津津旅海河游船股份有限公司 董事会 2017年12月19日