江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司2018年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●无需提交公司股东大会审议 ●本次审议的日常关联交易，对公司的整体经营情况影响较小，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次预计关联交易为公司及子公司与关联方之间因采购商品、销售商品、接受或提供劳务等而形成的日常性交易。经预计，公司2018年度关联交易金额为11541.7万元。 公司于2017年12月19日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张剑先生对该议案进行了 回避表决。独立董事发表了事前认可意见及独立意见，该议案无需提交股东大会审议。 公司董事会审计委员会对关联交易预计出具书面审核意见认为：本次关联交易额度的预计，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益，同意提交公司第八届董事会第十五次会议审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元 关联交易 关联人 2017年度预 2017年1-11月 类别 计金额 实际发生金额 向关联人 江苏开元国际机械有限公司 35 34.69 采购产 扬州鸿元鞋业有限公司 2350 1993.47 品、商品 江苏开元食品科技有限公司 700 618.85 向关联人 江苏开元国际机械有限公司 30 18.71 销售产 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 0.4 18.30 品、商品 江苏汇鸿国际集团食品进出口有 0 13.27 限公司 向关联人 江苏开元国际机械有限公司 6 5.21 提供劳务 江苏苏汇资产管理有限公司 262 124.92 江苏汇鸿国际集团会展股份有限 200 223.26 公司 江苏汇鸿国际展览装饰工程有限 500 265.20 公司 南京鸿一德展示工程有限公司 170 154.35 紫金财产保险股份有限公司镇江 0 20.17 接受关联 中心支公司 人提供的 紫金财产保险股份有限公司 0 0.94 劳务 江苏惠恒实业有限公司 0 60.47 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限 1218 1066.72 公司 江苏莱茵达物业管理有限公司 40 47.31 江苏汇鸿物业管理有限责任公司 17 27.33 世外边城分公司 江苏开元旅行社有限公司 12 0 开元轻工（香港）有限公司 219 315.45 委托关联 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限 人销售产 公司 34 24.90 品、商品 江苏开元国际机械有限公司 12 7.62 江苏苏汇资产管理有限公司 25 27.20 江苏汇鸿国际集团食品进出口有 148 148.70 租出资产 限公司 江苏汇鸿国际集团房地产开发有 61 61.00 限公司 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 0 171.43 合计 6039.4 5449.47 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元 关联交 2018年度 2017年1-11月与 易类别 关联人 预计金额 关联人累计已发 生的交易金额 向关联 江苏开元国际机械有限公司 40 34.69 人采购 扬州鸿元鞋业有限公司 2050 1993.47 产品、商 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 2000 0 品 江苏开元食品科技有限公司 5000 618.85 向关联 江苏开元国际机械有限公司 11 18.71 人销售 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 0 18.30 产品、商 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公 0 13.27 品 司 向关联 人提供 江苏开元国际机械有限公司 4.2 5.21 劳务 江苏苏汇资产管理有限公司 453 124.92 江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司 0 223.26 江苏汇鸿国际展览装饰工程有限公司 0 265.20 南京鸿一德展示工程有限公司 0 154.35 接受关 紫金财产保险股份有限公司镇江中心 0 20.17 联人提 支公司 供的劳 紫金财产保险股份有限公司 1 0.94 务 江苏惠恒实业有限公司 82.5 60.47 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司 1100 1066.72 江苏莱茵达物业管理有限公司 139 47.31 江苏汇鸿物业管理有限责任公司世外 28 27.33 边城分公司 开元轻工（香港）有限公司 185 315.45 委托关 联人销 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司 30 24.90 售产品、 商品 江苏开元国际机械有限公司 8 7.62 江苏苏汇资产管理有限公司 28 27.20 租出资 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公 150 148.70 产 司 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公 60 61.00 司 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 172 171.43 合计 11541.7 5449.47 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1、江苏开元食品科技有限公司（以下简称“开元食品”） 注册资本：人民币4110万元；法定代表人：马刚；公司类型：有限责任公 司；注册地址：南京市高淳区开发区花园路198号；经营范围：水果、蔬菜产品 的研究、种植，保健食品的研究，日用化学品的研究、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易。水果、蔬菜及其制品的销售。罐头（其他罐、果蔬罐头）、调味料（半固态）的生产及销售自产产品。 2、江苏开元国际机械有限公司（以下简称“开元机械”） 注册资本：人民币500万元；法定代表人：万慧中；公司类型：有限责任公 司；注册地址：南京市建邺路100号；经营范围：预包装食品批发兼零售（商品 类别以食品流通许可通知书为准），初级农产品销售，国内外品牌机械、电器、仪表、仪器的销售及其相关服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，社会经济咨询及其他业务咨询，工程设备的设计咨询，安装，维修服务，工程管理服务，燃料油、钢材，汽车销售，化肥销售，仓储服务。 3、句容边城汇景房地产开发有限公司（以下简称“汇景房地产”） 注册资本：242万美元；法定代表人：董宁；公司类型：有限责任公司（台 港澳与境内合资）；注册地址：句容市边城镇仑山湖区；经营范围：国家禁止和限制开发建设除外的仑山湖地区的房地产开发；租赁销售本公司开发的房屋。 4、江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司（以下简称“汇鸿房地产”） 注册资本：人民币5000万元；法定代表人：谢绍；公司类型：有限责任公司；注册地址：南京市白下路98-91号；经营范围：房地产开发与经营，物业管理，房屋维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）5、江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司（以下简称“汇鸿食品”） 注册资本：人民币1000万元；法定代表人：马庭祥；公司类型：有限责任 公司（法人独资）；注册地址：南京市白下路91号；经营范围：其他危险化学品： 2类、3类、4类、5类1项、6类1项、8类批发，预包装食品兼散装食品、乳 制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售，煤炭批发经营，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，仓储，货运代理，经济信息咨询服务，实业投资，房屋租赁，工程管理服务，初级农产品销售。 6、江苏莱茵达物业管理有限公司（以下简称“莱茵达物业”） 注册资本：人民币100万元；法定代表人：汪仕庆；公司类型：有限责任公 司；注册地址：南京市湖南路181号；经营范围：许可经营项目：无。一般经营 项目：物业管理，技术咨询、技术服务，室内装饰，家用电器维修，停车服务。 7、江苏汇鸿国际集团外经有限公司（以下简称“汇鸿外经”） 注册资本：人民币8800万元；法定代表人：谢绍；公司类型：有限责任公 司；注册地址：南京市江宁区双龙大道1700号；经营范围：自营和代理各类商 品及技术的进出口业务，国际货运代理，仓储，投资与资产管理，投资咨询。危险化学品批发（按危险化学品经营许可证所列范围经营），预包装食品兼散装食品的批发与零售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8、扬州鸿元鞋业有限公司（以下简称“鸿元鞋业”） 注册资本：81.4万美元；法定代表人：万慧中；公司类型：有限责任公司(台 港澳与境内合资)；注册地址：高邮市周巷镇工业集中区；经营范围：鞋类(胶鞋)、消防员个人防护装备、消防员灭火防护靴生产，销售本公司自产产品。 9、开元轻工（香港）有限公司（以下简称“开元轻工”） 注册资金：50 万元港币；公司类型：有限责任公司；注册地址：香港湾仔 告士打道77号富通大厦20楼C座；经营范围：进出口业务。 10、江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”） 注册资本：人民币220,000万元；法定代表人：张剑；公司类型：有限责任 公司(国有独资)；注册地址：南京市秦淮区白下路91号汇鸿大厦；经营范围： 资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 11、紫金财产保险股份有限公司（以下简称“紫金财险”） 注册资本：人民币250,000万元；法定代表人：李明耀；公司类型：股份有 限公司(非上市)；注册地址：南京市建邺区兴隆大街188号；经营范围：财产损 失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）12、紫金财产保险股份有限公司镇江中心支公司（以下简称“紫金财险镇江公司”） 公司类型：股份有限公司(非上市)；营业场所：镇江市长江路9号西侧2-3 楼；经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；经保险监管机关批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 13、江苏惠恒实业有限公司（以下简称“惠恒公司”） 注册资本：人民币600万元；法定代表人：宗睿洁；公司类型：有限责任公 司(法人独资)；注册地址：南京市江宁开发区高湖路68号；经营范围：实业投 资，国内贸易，社会经济咨询服务，投资咨询，室内外装饰，建筑材料、初级农产品的销售，房屋租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）关联方最近一个会计年度（2016年度）的主要财务数据 单位：人民币万元 关联方名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 开元食品 19915 -7390 28677 -926 开元机械 11332 -1758 224 -91 汇鸿华源 1362 883 1499 51 汇景房地产 46528 -2783 526 -1391 汇鸿房地产 48612 -7596 794 4172 汇鸿食品 55509 -2338 116377 -2416 莱茵达物业 155 109 274 0.48 汇鸿外经 46965 10981 56775 80 鸿元鞋业 5517 1478 3382 72 开元轻工（香港） 2061 -556 24 -489 苏汇资管 3620010 1246437 3791572 103735 紫金财险 730991 255775 500786 5554 紫金财险镇江公司 4980 -692 5438 155 惠恒实业 380 4 360 9 （三）关联方与上市公司的关系 关联方名称 与公司的关系 符合《股票上市规则》有关条款情况 属于《股票上市规则》10.1.3条第二 开元食品 控股股东的控股子公司 款规定的法人 开元机械 控股股东的控股子公司 属于《股票上市规则》10.1.3条第二 款规定的法人 汇鸿华源 控股股东的全资子公司 属于《股票上市规则》10.1.3条第二 款规定的法人 汇景房地产 控股股东的控股子公司 属于《股票上市规则》10.1.3条第二 款规定的法人 汇鸿房地产 控股股东的控股子公司 属于《股票上市规则》10.1.3条第二 款规定的法人 汇鸿食品 控股股东的全资子公司 属于《股票上市规则》10.1.3条第二 款规定的法人 莱茵达物业 控股股东的控股子公司 属于《股票上市规则》10.1.3条第二 款规定的法人 汇鸿外经 控股股东的全资子公司 属于《股票上市规则》10.1.3条第二 款规定的法人 鸿元鞋业 其他关联方 属于《股票上市规则》10.1.3条第五 款规定的法人 开元轻工（香港）控股股东的控股子公司 属于《股票上市规则》10.1.3条第二 款规定的法人 苏汇资管 控股股东 属于《股票上市规则》10.1.3条第一 款规定的法人 紫金财险 其他 属于《股票上市规则》10.1.3条第三 款规定的法人 紫金财险镇江公 其他 属于《股票上市规则》10.1.3条第三 司 款规定的法人 惠恒实业 控股股东的控股子公司 属于《股票上市规则》10.1.3条第二 款规定的法人 （四）履约能力分析 根据上述关联方的财务状况，公司采取措施确保债权或货权安全，严格控制关联交易金额，形成坏帐的可能性较小。 三、关联交易定价政策和定价依据 定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 由于生产经营的需要，公司与关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二�一七年十二月二十日