宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2017-086 宋城演艺发展股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2017年12月19日（星期二）上午9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年12月18日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 会议经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、审议并通过了《关于终止2017年度非公开发行A股股票事项的议案》 鉴于公司2017年度非公开发行A股股票方案公告以来，资本市场环境、融 资时机等因素发生了诸多变化，公司结合实际情况综合考虑内外部各种因素，经与各中介机构审慎研究，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司本次非公开发行的申请文件。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于终止2017年度非公开发行A股股票事项的公告》。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会 办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属于授权范围之内，无需另行提交公司股东大会审议。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 宋城演艺发展股份有限公司 特此公告。 宋城演艺发展股份有限公司 董事会 二�一七年十二月十九日