证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2017-087 南京寒锐钴业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日在公司 会议室以现场方式召开第二届监事会第十五次会议，会议通知于2017年12月14 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席张志平先生召集并主持。本次监事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法、有效。 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张志平先生、刘丹丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议选举后，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 本议案表决结果如下： 1、选举张志平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、选举刘丹丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 经核查，监事会认为，公司变更募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更募集资金用途事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定。 本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司监事会 二○一七年十二月十九日