公告编号：2017-036 证券代码：870582 证券简称：宇信股份 主办券商：东吴证券 苏州宇信特殊包装股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 苏州宇信特殊包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年12月20日在公司会议室召开。本次会议通知于2017年12月13日以电话、邮件相结合的方式通知全体董事。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长罗艺永召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 会议以记名投票方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于提名郭亮为公司董事候选人的议案》，并提请股东大会审议； 1.议案内容：鉴于孙海宁辞去公司董事一职的行为导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，董事会提名郭亮为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。新任董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 公告编号：2017-036 2.表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 3.回避情况：该议案不存在需要回避表决的情形。 （二）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议； 1.议案内容：详见公司予2017年12月20日披露的《关于预计2018年日常 性关联交易公告》，公告编号2017-038。 2.表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 3.回避情况：董事罗艺永、董事赵华为关联方，故其二人均回避表决。 （三）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 1.议案内容：提议于2018年1月5日在公司会议室召开公司2018年第一次 临时股东大会，审议《关于提名郭亮为公司董事候选人的议案》，《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。 2.表决结果：5票同意； 0票反对； 0票弃权。 3.回避表决情况：本议案无需回避表决。 三、审查备案文件目录 《苏州宇信特殊包装股份有限公司第一届董事第十一次会议决议》 特此公告。 苏州宇信特殊包装股份有限公司 董事会 2017年12月20日