证券代码：832495 证券简称：精铟海工 主办券商：中信建投 广东精铟海洋工程股份有限公司 关于申请银行贷款并由关联方提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足公司长远发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司佛山三水支行申请人民币5,500万元综合授信，其中3000万元的授信额度，由公司股东李光远、吴平平、陆军、崔锋、彭文军、张静波、马振军等人提供个人连带责任担保（具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准）。 (二)关联方关系概述 李光远为公司实际控制人、董事长，吴平平为公司实际控制人、副董事长，陆军为实际控制人、董事，崔锋、彭文军为公司董事，张静波、马振军为公司高管，因此本次交易构成了公司关联交易。 (三)表决和审议情况 2017年12月19日，公司第一届董事会第二十八次会议审议《关 1/4 于申请银行贷款提供资产抵押并由关联方提供担保的关联交易议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事李光远、吴平平、陆军、崔锋、彭文军均为关联方，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 李光远 广东省广州市 - - 吴平平 广东省广州市 - - 陆军 广东省广州市 - - 崔锋 广东省广州市 - - 彭文军 河北省任丘市 - - 张静波 广东省广州市 - - 马振军 广东省广州市 - - (二)关联关系 李光远为公司实际控制人、董事长，吴平平为公司实际控制人、副董事长，陆军为实际控制人、董事，崔锋、彭文军为公司董事，张静波、马振军为公司高管，以上均为公司关联方。 三、交易协议的主要内容 公司拟向中国工商银行股份有限公司佛山三水支行申请人民币5,500万元综合授信，公司将以位于佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧的部分房产、土地进行抵押，申请的授信额度为2500万元（具体需要抵押的土地以及房产将以最终签订的合同为准）；另公司2/4 股东李光远、吴平平、陆军、崔锋、彭文军、张静波、马振军等人将为授信额度为3000万元的申请提供个人连带责任担保（具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准）。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用；且公司未提供反担保，本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联交易所担保的款项主要用于公司业务项目，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。 (二)本次关联交易对公司的影响 公司自然人股东李光远、吴平平、陆军、崔锋、彭文军、张静波、马振军为公司借款提供担保，保证了公司向中国工商银行股份有限公司佛山三水支行申请的贷款能够获得通过，取得该笔贷款能够更好满足公司业务和经营发展的资金需求，对公司正常经营无不利影响。 六、备查文件目录 （一）《广东精铟海洋工程股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》 广东精铟海洋工程股份有限公司 3/4 董事会 2017年12月20日 4/4