公告编号：2019-006 证券代码：832495 证券简称：精铟海工 主办券商：中信建投 广东精铟海洋工程股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月4日 2.会议召开地点：公司会议室204 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：李光远 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订员工持股计划暨延长存续期限》议案 1.议案内容： 公司分别于2016年4月7日召开第一届董事会第九次会议、2016年4月22日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《广东精铟海洋工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的议案，同意公司实施员工持股计划。截至今 公告编号：2019-006 日，目前该资管计划共持有标的股票760,411股，该资管计划持有的股票未有变动。鉴于上述情况，为继续实施员工持股计划，现提请对该资管计划进行为期一年的续期，同意将资管计划的存续期延长12个月，并对《第一期员工持股计划》进行如下修订： 原条款 修订后条款 特别提示 特别提示 6、本资管计划的锁定期为12个 6、本资管计划的锁定期为12个 月，自公司完成本次定向增发并公司月，自公司完成本次定向增发并公司公告标的股票登记至本资管计划名下公告标的股票登记至本资管计划名下开始计算。本资管计划的存续期为36开始计算。本资管计划的存续期为48个月，自本资管计划成立之日起算。个月，自本资管计划成立之日起算。公司高级管理人员在本持股计划中所公司高级管理人员在本持股计划中所获股票的锁定期为36个月，自股份登获股票的锁定期为36个月，自股份登 记到高管个人名下之日起算 记到高管个人名下之日起算 五、员工持股计划的存续期、锁 五、员工持股计划的存续期、锁 定期及解锁 定期及解锁 （一）员工持股计划的存续期 （一）员工持股计划的存续期 本资管计划的存续期为36个月， 本资管计划的存续期为48个月， 自本资管计划成立之日起算。 自本资管计划成立之日起算。 除上述修订内容外，原《第一期员工持股计划》的其他内容不变。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的《广东精铟海洋工程股份有限公司第二届董事会第三 次会议决议》； 2、经与会持有人签字确认的《广东精铟海洋工程股份有限公司第一期员工持股 公告编号：2019-006 计划持有人会议决议》。 广东精铟海洋工程股份有限公司 董事会 2019年3月6日