证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-058 山东未名生物医药股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年12月20日（星期三）下午2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2017年 12月 20 日上午 9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年 12月19日15:00至2017年12月20日15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市海淀区上地西路39号北大生物城公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：潘爱华 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东8人，代表股份303,641,812股，占上市公司总 股份的46.0248%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份194,676,412股，占上市公司总 股份的29.5082％。 通过网络投票的股东4人，代表股份108,965,400股，占上市公司总股份的 16.5165％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份20,698,260股，占上市公司总股 份的3.1374％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份20,659,860股，占上市公司总股 份的3.1315％。 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 38,400 股，占上市公司总股份的 0.0058％。 二、会议表决情况 议案1.00 关于增补第三届董事会独立董事的议案 本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事的议案》，增补赵琰先生为公司第三届董事会独立董事，任期自聘任之日起至第三届董事会任期届满之日止。 总表决情况： 同意 303,604,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9876％；反对 37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 20,660,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8188％；反对 37,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1812％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所 2、律师姓名：贺喜明，王焯杰 3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、山东未名生物医药股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议； 2、广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2017 年第二 次临时股东大会的法律意见书。 山东未名生物医药股份有限公司董事会 2017年12月20日