证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-081号 南兴装备股份有限公司 关于聘请2017年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日召开第二 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构的议案》，同意聘请具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、更换审计机构的情况说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）自连续多年担任公司审计机构，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）聘请期限已满，根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，公司拟不再聘任中审亚太事务所为公司2017年度审计机构，同时对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）多年以来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢。 公司结合2017年经营及财务审计工作的实际情况，拟聘请具备证券、期货 业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘 期1年。本次更换公司审计机构自公司股东大会审议通过之日起生效。 二、拟聘会计师事务所基本情况 1. 名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2. 统一社会信用代码：91110108590676050Q 3. 公司类型：特殊普通合伙企业 4. 执行事务所合伙人：梁春 5. 住所：北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼1101 6. 成立日期：2012年2月9日 7. 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的《证券、期货相关业务许可证》，证书序号 NO019746。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的专业能力和丰富经验，拥有相关的资质;能够满足公司年度审计的要求。 三、关于聘请审计机构履行的程序 1、公司董事会已与原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就更换审计机构事项进行了沟通，中审亚太事务所对公司的决定表示理解。 2、公司审计委员会通过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了解、审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。 3、2017年12月20日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构的议 案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构， 并提交公司股东大会审议。 4、2017年12月20日公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于聘 请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构的议案》， 经审核，监事会认为：本次变更审计机构的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。 四、独立董事事前认可和独立意见 1、独立董事事前认可意见 关于董事会审计委员会提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案，经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）资历资质进行核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，此次聘请审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。因此，我们同意公司聘请该会计师事务所为公司2017年度的审计机构，同意将本议案提请至董事会审议。 2、独立董事意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司聘请审计机构事项发表独立意见如下： 经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。 此次聘请审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。 因此，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度 审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 五、备查文件 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议； 2、公司第二届监事会第十九次会议决议； 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见； 4、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 南兴装备股份有限公司 董事会 二�一七年十二月二十一日