证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017113 福建广生堂药业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日 召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张清河先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，张清河先生的个人简历详见附件。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 张清河先生的联系方式如下： 电话：0591-38305333 传真：0591-38305334 电子邮箱：zhangqinghe@cosunter.com 通讯地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园B区10号楼B栋 邮政编码：350003 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2017年12月20日 附件：张清河先生简历 张清河先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾历任湖南红太阳电源新材料股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2014年10月至2017年8月，担任福建凤竹纺织科技股份有限公司证券事务代表。2017年9 月加入本公司，任职于证券投资部。 截至目前，张清河先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定。