证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-088 上海天玑科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下称 “公司”）董事会于2017年12月20日收 到公司独立董事黄钰昌先生的书面辞职报告。 黄钰昌先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会有关专门委员会职务。黄钰昌先生没有担任公司其他任何职务。 截止本公告日，黄钰昌先生未直接或间接持有公司股份。鉴于其辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数不足三名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求且独立董事中没有会计专业人士。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在辞职申请生效前，黄钰昌先生仍将依据相关法律法规及公司各项规章制度履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。 公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。 黄钰昌先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对黄钰昌先生在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2017年12月20日