证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017108 福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年12月15日以邮件形式通知各位董事，于2017年12月20日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场参会的形式召开。会议由董事李国平先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举李国平先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 2、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》 同意选举强欣荣女士、李国平先生、陈迎先生、陈明宇先生、李卫民先生为第三届审计委员会委员，其中强欣荣女士为主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 3、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 同意选举李卫民先生、李国栋先生、陈明宇先生为第三届薪酬与考核委员会委员，其中李卫民先生为主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 4、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》 同意选举李国平先生、李国栋先生、陈迎先生、黄伏虎先生为第三届战略委员会委员，其中李国平先生为主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 5、审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》 同意选举陈明宇先生、李国平先生、李卫民先生为第三届提名委员会委员，其中陈明宇先生为主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任陈迎先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 公司董事会逐项表决通过以下子议案： （1）聘任叶宝春先生担任公司副总经理 本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 （2）聘任曾炳祥先生担任公司副总经理 本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 （3）聘任曹晶先生担任公司副总经理 本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 （4）聘任于舟先生担任公司副总经理 本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 同意聘任叶宝春先生、曾炳祥先生、曹晶先生、于舟先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任牛妞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 9、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任官建辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任张清河先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 11、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 同意聘任张金水先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请查阅。 三、备查文件 1、第三届董事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2017年 12月 20日