证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017107 福建广生堂药业股份有限公司 关于2017年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2017年12月20日下午14:00（星期三） 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 12月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 12 月 19日 15:00至 2017年 12月 20日 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号B区10号楼B栋 二楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长李国平先生 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （六）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。 （七）会议出席情况 1、出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东8 人，代表股份85,258,551股，占上市公司总 股份的60.1277％。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东7人，代表股份85,257,151股，占上市公司总股份的 60.1268％。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,400 股，占上市公司总股份的 0.0010％。 （八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 总表决情况： 1.01.选举李国平先生为第三届董事会非独立董事 表决结果：同意85,257,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%。 本议案审议通过，李国平先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 1.02.选举叶理青女士为第三届董事会非独立董事 表决结果：同意85,257,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%。 本议案审议通过，叶理青女士当选为公司第三届董事会非独立董事。 1.03.选举李国栋先生为第三届董事会非独立董事 表决结果：同意85,257,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%。 本议案审议通过，李国栋先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 1.04.选举陈迎先生为第三届董事会非独立董事 表决结果：同意85,257,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%。 本议案审议通过，陈迎先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 1.05.选举黄伏虎先生为第三届董事会非独立董事 表决结果：同意85,257,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%。 本议案审议通过，黄伏虎先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 1.06.选举牛妞女士为第三届董事会非独立董事 表决结果：同意85,257,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%。 本议案审议通过，牛妞女士当选为公司第三届董事会非独立董事。 中小股东总表决情况： 1.01.选举李国平先生为第三届董事会非独立董事 同意55,010股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5355%。 1.02.选举叶理青女士为第三届董事会非独立董事 同意55,010股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5355%。 1.03.选举李国栋先生为第三届董事会非独立董事 同意55,010股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5355%。 1.04.选举陈迎先生为第三届董事会非独立董事 同意55,010股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5355%。 1.05.选举黄伏虎先生为第三届董事会非独立董事 同意55,010股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5355%。 1.06.选举牛妞女士为第三届董事会非独立董事 同意55,010股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5355%。 2、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 总表决情况： 2.01.选举陈明宇先生为第三届董事会独立董事 表决结果：同意85,257,171股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%。 本议案审议通过，陈明宇先生当选为公司第三届董事会独立董事。 2.02.选举强欣荣女士为第三届董事会独立董事 表决结果：同意85,257,171股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%。 本议案审议通过，强欣荣女士当选为公司第三届董事会独立董事。 2.03.选举李卫民先生为第三届董事会独立董事 表决结果：同意85,257,171股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%。 本议案审议通过，李卫民先生当选为公司第三届董事会独立董事。 中小股东总表决情况： 2.01.选举陈明宇先生为第三届董事会独立董事 同意55,020股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5532%。 2.02.选举强欣荣女士为第三届董事会独立董事 同意55,020股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5532%。 2.03.选举李卫民先生为第三届董事会独立董事 同意55,020股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5532%。 3、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 总表决情况： 3.01.选举李援黎女士为第三届监事会非职工代表监事 表决结果：同意85,257,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%。 本议案审议通过，李援黎女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。 3.02.选举郭晓阳先生为第三届监事会非职工代表监事 表决结果：同意85,257,181股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%。 本议案审议通过，郭晓阳先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。 中小股东总表决情况： 3.01.选举李援黎女士为第三届监事会非职工代表监事 同意55,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5709%。 3.02.选举郭晓阳先生为第三届监事会非职工代表监事 同意55,030股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5709%。 三、律师出具的法律意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、公司2017年第四次临时股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于2017年第四次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2017年 12月 20日