中矿资源勘探股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-087号 中矿资源勘探股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第九次会议于2017年12月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年12月15日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》由于重大资产重组涉及相关事项较多、规模较大，公司正在与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成。公司无法在原预计不晚于2018年1月8日披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。公司将继续与标的资产股东积极沟通，推进本次重组交易。公司拟提请股东大会审议《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，待该议案获得股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2018年1月8日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过6个月，即预计将在2018年4月6日前按照相关要求披露本次重大资产重组信息。 表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。 表决结果：通过。 《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》详见与 中矿资源勘探股份有限公司 本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 本议案须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》 同意2018年1月5日14:00在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A 座4层会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。 表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。 表决结果：通过。 《中矿资源勘探股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通 知》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 特此公告。 中矿资源勘探股份有限公司董事会 2017年12月21日