股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2017-037号 北方导航控制技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2017年12 月14日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2017年12月21日上午 9:30在公司会议厅召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，实到会董事 人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司 部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。 同意选举苏立航先生、郑吉兵先生、浮德海先生、陈树清先生、胡宏江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 详细内容请见2017年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。9票 赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。 同意选举宋天德先生、王永生先生、阎恩良先生、毛亚斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 详细内容请见2017年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴方案的议案》。9 票赞 成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，参照公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，同意公司第六届董事会独立董事的津贴为每年人民币捌万元（税前）；独立董事出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费 用由公司承担。同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 公司独立董事宋天德先生、王永生先生、阎恩良先生、毛亚斌先生对公司第六届董事会独立董事津贴方案的事项发表了如下独立意见： 1、董事会拟定的第六届董事会独立董事津贴标准结合了行业、辖区平均水平与公司经营效益，方案合理，审议、表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。 2、我们同意公司本次董事会《关于公司第六届董事会独立董事津贴方案的 议案》，并同意将上述议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于修改 的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。 为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的相关行为，确保公司董事、监事和高级管理人员按照监管部门要求履行增、减持股份信息披露义务，根据中国证监会及上海证券交易所关于上市公司股东及董事、监事和高级管理人员增、减持股份的相关规定，同意对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行如下修改： 条款章 原条款内容 修改后内容 节 买卖计划事前及进展通知 买卖计划事前通知 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本 公司董事、监事和高级管理 公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划 第六条 人员在买卖本公司股票及其衍生 以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当 品种前，应当将其买卖计划以书 核查本公司信息披露及重大事项等进展情况， 面方式通知董事会秘书，董事会 如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书 秘书应当核查本公司信息披露及 应当及时书面通知相应的董事、监事和高级管 重大事项等进展情况，如该买卖 理人员，并提示相关风险。 行为可能存在不当情形，董事会 买卖公司股份的董事、监事和高级管理人 秘书应当及时书面通知相应的董 员，负有及时向证券交易所报告并公告相关情 事、监事和高级管理人员，并提 况的义务，应及时向公司董事会秘书提交相关 示相关风险。 书面文件以确保信息披露符合监管要求。通过 集中竞价交易本公司股份的，应当在首次买卖 的 15 个交易日前向上海证券交易所报告备案 买卖计划，并予以公告。买卖计划的内容应当 包括但不限于拟买卖股份的数量、来源、买卖 时间区间、方式、价格区间、买卖原因等信息， 且每次披露的买卖时间区间不得超过 6个月。 在前款规定的买卖时间区间内，董事、监 事和高级管理人员在买卖数量过半或买卖时间 过半时，应当披露买卖进展情况。在买卖时间 区间内，本公司披露高送转或筹划并购重组等 重大事项的，董事、监事和高级管理人员应当 立即披露买卖进展情况，并说明本次买卖与前 述重大事项是否有关。 限制转让期间 限制转让期间 公司董事、监事和高级管理人员所持本公 公司董事、监事和高级管理 司股份在下列情形下不得转让： 人员所持本公司股份在下列情形 （一）本公司股票上市交易之日起1年内； 下不得转让： （二）董事、监事和高级管理人员离职后 （一）本公司股票上市交易 半年内； 之日起1年内； （三）董事、监事和高级管理人员承诺一 （二）董事、监事和高级管 定期限内不转让并在该期限内的； 第七条 理人员离职后半年内； (四) 董事、监事和高级管理人员因涉嫌 （三）董事、监事和高级管 证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查 理人员承诺一定期限内不转让并 或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处 在该期限内的； 罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的； （四）法律、法规、中国证 (五) 董事、监事和高级管理人员因违反 监会和证券交易所规定的其他情 证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满3 形。 个月的； （六）法律、法规、中国证监会和证券交 易所规定的其他情形。 修改后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 （2017年 12 月修订）全文请见 2017年 12月 22 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 五、审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》。 9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。 公司2016年12月8日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过的向招商 银行北京宣武门支行申请人民币贰亿元一年期综合授信现已到期。为满足公司正常经营业务需要，同意继续向该行申请综合授信，授信期限为一年，额度为人民币贰亿元整。 六、审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。9票赞 成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。 详细内容请见2017年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2018年第一次临时股东大会 的通知》。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2017年12月22日