股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2017-038号 北方导航控制技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●党建滨先生因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，已授权李�髋�士代为表决。 北方导航控制技术股份有限公司第五届监事会第十九次会议于 2017年 12 月14日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2017年12月21日上午 9:30在公司会议厅召开。应到会监事3人，实到会监事及监事授权代表3人， 党建滨先生因工作原因未能出席，授权李�髋�士代为表决，实到会监事人数占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事一致推举，监事李�髋�士主持了会议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》。3票赞成，0票反对，0票弃权。 同意选举程向前先生、田宏杰女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。 详细内容请见2017年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于公司第六届监事会外部监事津贴方案的议案》。3 票赞 成，0票反对，0票弃权。 同意公司第六届监事会外部监事的津贴为每年人民币捌万元（税前），外部监事出席公司股东大会、监事会及处理公司相关事务的费用由公司承担。 同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 监事会 2017年12月22日