公告编号：2017-040 证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投 锦泰财产保险股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 锦泰财产保险股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于 2017年12月20日在成都市高新区吉瑞四路399号锦泰保险大厦10 楼以现场方式召开。会议通知已于2017年12月8日以邮件方式发出。 （二）会议出席情况 会议应出席董事12名，亲自出席8名，委托出席4名，其中， 董事姚肇欣委托副董事长陆俊、董事李朝林委托董事石平、董事赵姝丹委托董事何红雨、独立董事周军委托独立董事甘犁代为表决。公司监事会部分监事等列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 经审议，本次会议形成决议如下： （一）审议通过《关于审议 的议案》。 议案表决结果： 同意票10票，反对票0票，弃权票数0票，回 公告编号：2017-040 避票2票（关联董事邓明湘、任瑞洪回避表决）。 （二）审议通过《关于审议 的议案》。 议案表决结果： 同意票10票，反对票0票，弃权票数0票，回 避票2票（关联董事邓明湘、任瑞洪回避表决）。 （三）审议通过《关于审议外聘精算责任人相关事宜的议案》。 议案表决结果： 同意票12票，反对票0票，弃权票数0票。 （四）审议通过《关于审议对外扶贫捐赠的议案》。 议案表决结果： 同意票12票，反对票0票，弃权票数0票。 三、 备查文件目录 《锦泰财产保险股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 锦泰财产保险股份有限公司 董事会 2017年12月21日