公告编号：2017-067 证券代码：835645 证券简称：大美股份 主办券商：安信证券 江苏大美健康科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月12日，电话、短信 或邮件的方式发出。 2、会议召开时间：2017年12月19日 3、会议召开地点：南京市高新开发区江北新区产业技术研创园 浦滨路211号扬子科创中心一期B栋706室会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：监事会主席吴然然女士 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：江苏大美健康科技 股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2017年12月19日召开。会议通知已于2017年12月12日以电话、 短信及邮件方式送达全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 公告编号：2017-067 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议 的监事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举鲍瑜敏为公司第一届监事会监事的议案》 1、议案内容: 原监事胡建伟先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名鲍瑜敏担任公司第一届监事会新任监事，任期自股东大会审议通过至第一届监事会届满之日。在此期间，原监事仍履行监事职务。 鲍瑜敏的个人简历如下： 鲍瑜敏，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2008年8月至2011年4月于南京利源集团任职，历任南京利源集团 酒店事业部店长；2012年4月至2017年1月任江苏国睿金陵大酒店 质培部经理；2017年9月就职于江苏大美健康科技股份有限公司南 京分公司任总经理。 鲍瑜敏具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格；鲍瑜敏与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及本公司高级管理人员不存在关联关系；鲍瑜敏未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、议案表决结果： 公告编号：2017-067 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会表决。 三、 备查文件目录 《江苏大美健康科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 特此公告。 江苏大美健康科技股份有限公司 监事会 2017年12月21日