公告编号：2019-008 证券代码：835645 证券简称：大美股份 主办券商：安信证券 江苏大美健康科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月30日 2.会议召开地点：江苏省南京市浦口区浦滨路207号扬子菁英专家公寓7楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长亓方女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数17,600,000股，占公司有表决权股份总数的95.14%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司江苏大美婴幼儿保育有限公司向南京江北新区科技投 资集团有限公司租赁商业物业的议案》 1.议案内容： 本关联交易中，公司全资子公司江苏大美婴幼儿保育有限公司计划与南京江北新区 公告编号：2019-008 科技投资集团有限公司签订为期10年的租赁协议。江苏大美婴幼儿保育有限公司租赁约2400平方米商业物业用于营业执照内署明的经营项目。南京江北新区科技投资集团有限公司按江苏大美婴幼儿保育有限公司每年经第三方机构审计的营业额的15%计算租金，并给予符合南京市江北新区政府现行招商引资政策的免租期,免租期为两年。 南京江北新区科技投资集团有限公司投资设立了南京扬子科技创业股权投资基金（有限合伙），出资比例99.00%。南京扬子科技创业股权投资基金（有限合伙）为公司股东，持有公司10.81%股份。江苏大美婴幼儿保育有限公司为公司的全资子公司。因此，江苏大美婴幼儿保育有限公司与南京江北新区科技投资集团有限公司之间发生的交易构成关联交易。 2.议案表决结果： 同意股数15,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东南京扬子科技创业股权投资基金（有限合伙）作为本事项的关联方,合计持有公司2,000,000股,回避表决。 （二）审议通过《关于公司代南京江北新区科技投资集团有限公司采购家具、教学用具 及其他设备的议案》 1.议案内容： 因公司全资子公司江苏大美婴幼儿保育有限公司向关联方南京江北新区科技投资集团有限公司租赁约2400平方米商业物业用于营业执照内署明的项目经营，南京江北新区科技投资集团有限公司委托公司代为采购相关家具、教学用具及其他设备，采购费用由公司先行垫付，采购费用在经第三方专业机构进行审计后，由南京江北新区科技投资集团有限公司支付给公司，代为采购总价款不超过150万元，公司不产生任何收益。 南京江北新区科技投资集团有限公司投资设立了南京扬子科技创业股权投资基金（有限合伙），出资比例99.00%。南京扬子科技创业股权投资基金（有限合伙）为公司股东，持有公司10.81%股份。因此，江苏大美健康科技股份有限公司与南京江北新区科技投资集团有限公司之间发生的交易构成关联交易。 公告编号：2019-008 2.议案表决结果： 同意股数15,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东南京扬子科技创业股权投资基金（有限合伙）作为本事项的关联方,合计持有公司2,000,000股,回避表决。 （三）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》 1.议案内容： 公司2019年预计与关联方日常关联交易金额不超过220.00万元，主要为母婴产品销售、孕婴童健康服务以及购买餐饮服务。 详见公司于2019年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（2019-006）。 2.议案表决结果： 同意股数2,565,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东亓方、南京馨生健康产业投资合伙企业(有限合伙)、吴然然、周新加、王璐、王伟作为本事项的关联方,合计持有公司15,034,560股,回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东和记录人员签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 江苏大美健康科技股份有限公司 董事会 2019年1月31日