公告编号：2017-039 证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投 锦泰财产保险股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月20日 2、会议召开地点：成都市高新区吉瑞四路399号锦泰保险大厦 10楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《锦泰财产保险股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持 有表决权的股份1,100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2017-039 二、 议案审议情况 审议通过《关于公司章程(修订草案)的议案》 1、议案内容 修订锦泰财产保险股份有限公司章程。 2、议案表决结果： 同意股数1,100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项 三、律师见证情况 律师事务所名称：四川恒成律师事务所 律师姓名：谢红梅、李文婧 结论性意见： 见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和 出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 三、备查文件目录 《锦泰财产保险股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》 锦泰财产保险股份有限公司 董事会 2017年12月21日