公告编号：2017-050 证券代码：833834证券简称：绩丰物联 主办券商：光大证券 浙江绩丰物联科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月21日 2.会议召开地点：杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心6楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李中瑞先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-050 (一)审议否决《关于变更公司董事的议案》 1.议案内容 鉴于李中瑞先生因个人原因辞去公司董事长、董事职务，姜鹏展先生因个人原因辞去公司董事职务，经控股股东浙江绩丰岩土技术股份有限公司提名，拟增补吕小荣先生、朱建先生为公司董事。 吕小荣先生简历如下： 男，1974年1月出生，大学本科学历，厦门大学EMBA在读。2007 年4月至今，先后任浙江鼎丰实业有限公司、浙江绩丰岩土技术股份 有限公司副总经理；2010年3月至2015年5月，任绩丰设备租赁公 司监事；2011年11月至今，任禾润机械监事；2013年6月至今，任 静远文化监事会主席。 朱建先生简历如下： 男，1970年 7月出生，大学本科学历，工商管理硕士，中共党 员；教授级高级会计师，中国注册资产评估师、中国注册税务师。 曾在杭州蓝孔雀化学纤维（股份）有限公司、浙江钱江会计师事务所、中国华能集团公司浙江分公司/中国华能浙江公司、钱江水利开发股份有限公司（600283）等公司任职，历任材料会计、成本会计、销售会计、总账会计、会计主管、财务总监、董事会秘书等职位。 目前担任浙江绩丰岩土技术股份有限公司财务总监、万安科技（002590）、微光股份（002801）、皇马科技（603181）独立董事、天堂硅谷董事、高校校外专家等社会职务。 2.议案表决结果： 公告编号：2017-050 同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股 数50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事、记录人签字确认的《浙江绩丰物联科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》 浙江绩丰物联科技股份有限公司 董事会 2017年12月21日