公告编号：2018-004 证券代码：833834 证券简称：绩丰物联 主办券商：光大证券 浙江绩丰物联科技股份有限公司 董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年1月15日审议并通过： 任命谢英奋为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 本次会议召开10日前以电话及书面方式通知全体股东，实际到 会股东8人，持有公司股份50,000,000股，占股份总数的100.00%， 会议由王飞主持。 以上决议表决情况为： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2018-004 该任命董事谢英奋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 原董事姜鹏展先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司增补谢英奋先生为公司董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任免未对公司董事会成员人数产生影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述任命有利公司进一步完善治理结构、提升公司规范化运作水平，未对公司生产、经营产生影响。 三、备查文件 （一）《浙江绩丰物联科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 （二）《浙江绩丰物联科技股份有限公司2018年第一次临时股东大 会决议》 浙江绩丰物联科技股份有限公司 董事会 2018年1月15日