公告编号：2017-027 证券代码：835412 证券简称：鼎泰药研 主办券商：广发证券 江苏鼎泰药物研究股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏鼎泰药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年12月19日下午13：00在公司五楼会议室召开，会议通知于2017年12月8日向各位监事发出。本次会议由监事会主席朱元玖先生主持，应出席本次会议的监事3名，实际出席本次会议的监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 会议以现场投票方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请公司股东大会审议。 议案主要内容：鉴于公司现任监事会主席朱元玖先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，且第一届监事会将于2018年6月4日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司股东提案，拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的非职工代表监事候选人进 公告编号：2017-027 行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征询非职工代表监事候选人付雪青、席斌强本人意见后，认为该二位被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举非职工代表监事人选。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的 议案》。 议案主要内容：公司拟于2018年1月5日召开第三次临时股东 大会。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 特此公告。 江苏鼎泰药物研究股份有限公司 监事会 2017年12月21日