证券代码：835412 证券简称：鼎泰药研 主办券商：广发证券 江苏鼎泰药物研究股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司 法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的要求。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年1月5日上午09时00分 结束时间：2018年1月5日上午12时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用视频和现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月29日，本次股东大 会的股权登记日为2017年12月29日，股权登记日下午收市时在全 国结算登记在册的全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入公司证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出公司证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人列席 (七)会议地点：南京市浦口经济开发区兴隆路9号，公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于公司董事会换届的议案》； 2、审议《关于公司监事会换届的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；2、由代理人代 表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执 照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 (二)登记时间: 2018年1月4日9：00-11：00，13：00-17：00 (三)登记地点: 南京浦口经济开发区兴隆路9号，公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：王学文 联系地址：南京浦口经济开发区兴隆路9号，江苏鼎泰药物研 究股份有限公司 邮政编码：211800 联系电话：025-58196569 传 真：025-58619013 电子邮箱：wangxuewen@btcrchina.com (二)会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 无 五、备查文件目录 1、《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》； 2、《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》； 3、《江苏鼎泰药物研究股份有限公司2017年第三次临时股东大会 通知》。 江苏鼎泰药物研究股份有限公司 董事会 2017年12月21日