证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2017- 057 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2018年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2018年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018年1月15日 14点 30分 召开地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018年1月15日 至2018年1月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节 √ 余募集资金永久性补充流动资金的议案 2 关于与安徽省能源集团财务有限公司签署《金 √ 融服务协议》的议案 3 关于公司在安徽省能源集团财务有限公司的 √ 资金安全保障应急处置预案的议案 4 关于公司在安徽省能源集团财务有限公司存 √ 款风险评估报告的议案 5 关于安徽省能源集团财务有限公司为公司及 √ 子公司提供贷款的议案 1. 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经本公司第二届董事会第十五次、第二届监事会第十二次会议审议通过；内容详见公司在 2017年 12月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告信息。 2. 特别决议议案：无 3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、5 4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、4、5 应回避表决的关联股东名称：安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽皖能电力运营检修有限公司 5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2 四、 会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603689 皖天然气 2018/1/9 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记所需文件、证件 1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续； 2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记； （二）登记时间：2018年 1月 10至1月12 日上午9:30-11:30, 下午 14:00-17:00。 （三）登记地点: 安徽省合肥市包河工业园大连路9号，公司董事会办公室。 （四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日 2018年 1月 15 日上午 12 时。 六、 其他事项 （一）与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东大会的往返交通及食宿费用自理。 （二）联系方式： 地址：安徽省合肥市包河工业园大连路9号，公司董事会办公室 邮编：230051 电话：0551-62225677 传真：0551-62225657 信箱：ahtrqgs@vip.163.com 联系人：常爽 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2017年12月22日 附件1：授权委托书 报备文件 公司第二届董事会第十五次会议决议 附件1：授权委托书 授权委托书 安徽省天然气开发股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月15日召 开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 关于首次公开发行股票募投项目结项并 1 将节余募集资金永久性补充流动资金的 议案 关于与安徽省能源集团财务有限公司签 2 署《金融服务协议》的议案 关于公司在安徽省能源集团财务有限公 3 司的资金安全保障应急处置预案的议案 关于公司在安徽省能源集团财务有限公 4 司存款风险评估报告的议案 关于安徽省能源集团财务有限公司为公 5 司及子公司提供贷款的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。