公告编号：2017-042 证券代码：430137 证券简称：润天股份 主办券商：东北证券 北京金信润天信息技术股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月20日 2.会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园 15号楼B座303室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：门保丰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人， 持有表决权的股份44,595,829股，占公司股份总数的55.74%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-042 (一)审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易事 项的议案》 1.议案内容 根据公司业务发展及生产经营情况，预计2018年公司年度日常 性关联交易的情况如下： 关联交易类 交易内容 交易方 预计发生金额 型 （万元） 以个人资产 关联方为公司贷 公司持股5%以上的股东、董事、监事、 8000 为公司提供 款提供担保、抵 高级管理人员，董事、监事、高级管 担保 押。 理人员的配偶。 财务资助 关联方为公司提 控股股东及其一致行动人、持股5%以 2000 供财务资助。 上的股东及其投资企业，关联自然人 担任董事或高级管理人员的除公司及 其控股子公司外的其他公司。 总计 10000 2.议案表决结果： 同意股数 5,175,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案涉及持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人 员为公司的贷款提供关联保证、担保等。关联股东林珂、门保丰、高 公告编号：2017-042 慧晶持有公司 5%以上股权；关联股东张晓会、金结、唐钦、郑旭钟 担任公司董事、监事、高级管理人员。上述关联股东合计持有公司股份39,419,973股，回避表决后，无关联股东持有的有表决权的股份总数为5,175,856股。 三、备查文件目录 (一) 经与会股东签字确认的股东大会决议。 (二) 主办券商要求的其他文件。 北京金信润天信息技术股份有限公司 董事会 2017年12月20日