公告编号：2019-002 证券代码：430137 证券简称：润天股份 主办券商：东北证券 北京金信润天信息技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长林珂 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》议案 1.议案内容： 根据相关规定，董事会编写了《公司2018年年度报告及报告摘要》。全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京金信润天信息技术股份有限公司2018年年度报告》及《报告摘要》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-002 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2018年年度财务决算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《公司2018年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 根据公司章程规定，结合公司2018年年度经营业绩及今后的发展规划，公司决定不进行现金分红，也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 公告编号：2019-002 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 本着谨慎性原则，结合对市场预测和业务拓展的计划，编制了财务预算报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司决定聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度在董事会的工作指导下，总经理勤勉尽责、忠实敬业、全面管理公司经营工作。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-002 （八）审议通过《关于追加审议公司向关联方房屋租赁的议案》 1.议案内容： 公司于2018年1月，租赁关联方董事门保丰之配偶名下房产作为专家公寓，年租金总计591,600.00元。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事门保丰回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于召开2018年度股东大会通知的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》规定，公司于2019年4月12日召开2018年度股东大会，审议上述议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的董事会决议 2、主办券商要求的其他文件 北京金信润天信息技术股份有限公司 董事会 2019年3月19日