证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2017-037 天津赛象科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 会议时间：2017年12月21日上午9点 会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象 科技股份有限公司会议室。 会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。 会议主持人：董事长张晓辰先生 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份211,603,100 股，占公司有表决权股份总数的 35.9493%。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份 211,370,000 股，占公司有表决权股份总数的 35.9097%。 通过网络投票表决的股东共5人，代表股份233,100股，占公司有表决权股 份总数的 0.0396％。 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称 “中小投资者”）共 5名，代表有表决权的股份数233,100股，占公司股份总数 的0.0396%。 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。 二、议案审议及表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下： 1、审议《天津赛象科技股份有限公司章程修订案》。 同意 211,373,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8917％；反对 193,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0916％；弃权35,300股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0167％。该议案获 通过。 其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的中 小股东表决结果为：同意3,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.6731％； 反对193,900股，占出席会议中小股东所持股份的83.1832％；弃权35,300股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的15.1437％。 该议案为特别议案，已经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 2、《关于增补公司监事的议案》（此议案实行累积投票制） 2.1 选举杜娟女士为公司监事 监事候选人杜娟女士得票数为：同意211,373,001票，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的比例的 99.8913%，超过出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 1/2。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东的投票 数为3,001股。杜娟女士当选为公司第六届监事会监事； 2.2 选举顾晓冬先生为公司监事 监事候选人顾晓冬先生得票数为：同意211,373,001票，占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的比例的 99.8913%，超过出席会议股东所持有效表决权 股份总数的 1/2。其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东的投 票数为3,001股。顾晓冬先生当选为公司第六届监事会监事。 三、律师出具的法律意见 本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 四、备查文件 1．《天津赛象科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》； 2.《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司2017年第二次临 时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 天津赛象科技股份有限公司 董事会 2017年12月22日