公告编号：2017-029 证券代码：870448 证券简称：颐尚电气 主办券商：华信证券 上海颐尚电气科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 上海颐尚电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2017年第一届董事会第七次会议的通知已于2017年12月9日向各位董事发出，会议于2017年12月20日上午9:00―12:00在上海市松江区玉秀路136号6幢三楼（公司会议室）以现场方式召开。会议由董事长赵军先生主持。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 与会董事经审议，以现场记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： 1、《关于审议 的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通 过。 公告编号：2017-029 该项议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 《上海颐尚电气科技股份有限公司二�一七年第一届董事会第七次会议决议》 特此公告。 上海颐尚电气科技股份有限公司 董事会 2017年12月22日