公告编号：2017-007 证券代码：872179 证券简称：爱福股份 主办券商：东吴证券 昆山爱福机械仪表股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集,召开,议案审议程序符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2018年1月8日早上9:00 结束时间：2018年1月8日早上11:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-007 本次股东大会的股权登记日为2017年12月29日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：昆山市花桥镇逢星路599号爱福办公大楼二楼会议 室。 二、会议审议事项 1、审议《关于昆山爱福机械仪表股份有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书,营业执照复印件和出席者身份证办理登记,个人股东持本人身份证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行,单不受理电话登记。 （二）登记时间:2018年1月8日上午8:00-9:00 （三）登记地点 昆山市花桥镇逢星路599号爱福办公大楼二楼会议室 四、其他 公告编号：2017-007 （一）会议联系方式 联系人: 范荷娜 联系电话: 13641872998 联系地址: 昆山市花桥镇逢星路599号 （二）会议费用：自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开10天前提交 五、备查文件目录 昆山爱福机械仪表股份有限公司第一届董事会第三次会议决议昆山爱福机械仪表股份有限公司 董事会 2017年12月22日