公告编号： 2017-050 1 / 2 证券代码： 833737 证券简称： 望湘园 主办券商：广发证券 望湘园（上海） 餐饮管理股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开基本情况 望湘园（上海） 餐饮管理股份有限公司（以下简称“ 公司”）第二届 董事会第六次会议于2017年12月20日10:00在公司会议室以现场方式召 开。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人,会议由董事长陈丽女士 主持，公司部分监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 (一)审议通过《关于注销全资子公司江苏漫湘餐饮管理有限公司的 议案》 议案内容： 根据经营发展计划， 公司拟申请注销江苏漫湘餐饮管理 有限公司（以下简称“漫湘”）， 并办理注销登记手续。 漫湘公司注册资 本为 1000 万元人民币， 根据《 公司章程》及《重大投资和交易决策制 度》的相关规定， 本事项属于董事会审批权限，因此本议案无需股东大 会审议。 表决结果： 同意票数为 5 票， 占出席会议的董事人数的 100%；反 对票为 0 票；弃权票数为 0 票。 公告编号： 2017-050 2 / 2 三、备查文件 与会董事签字确认的《 望湘园（上海） 餐饮管理股份有限公司第二 届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 望湘园（上海） 餐饮管理股份有限公司 董事会 2017年12月22日