证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券 江苏锦达保税仓储股份有限公司 董事会、监事会及高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年 12 月1日召开2017年第一次职工代表大会审议并通过《关于选举公司 第二届监事会职工代表监事的议案》，选举罗政先生担任第二届监事 会的职工代表监事（连任），任职期限至公司第二届监事会任期届满 时为止。罗政先生与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司 第二届监事会。 本次出席会议的职工代表30名，同意票数为30票；反对票数为 0票；弃权票数为0票。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年12 月20日召开2017年第四次临时股东大会审议并通过： 选举王国瑞、王军、王晓燕、王玉、许宝宁为公司董事，组成公 司第二届董事会。任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 五名董事均为连任。 选举孙运礼、姜笃勤为第二届监事会股东代表监事，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。两名监事均为连任。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5人，持有公司股份33,500,000股，占股份总数的100.00%，会议由 时任董事长王国瑞先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年12 月20日召开第二届董事会第一次会议审议并通过： (1)选举王国瑞先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 董事会审议通过之日起计算。 (2)聘任王军先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过 之日起计算。 (3)聘任王晓燕女士为公司副总经理、财务总监，任期三年，自 董事会审议通过之日起计算。 (4)聘任许宝宁女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审 议通过之日起计算。 上述事项表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年12 月20日审议召开第二届监事会第一次会议审议并通过： 选举孙运礼先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限 自监事会审议通过之日起计算。 上述事项表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事长王国瑞先生持有公司股份18,086,400股，占公司 股本的53.99%。 该任命董事、总经理王军先生持有公司股份6,782,400股，占公 司股本的20.25%。 该任命董事、副总经理、财务总监王晓燕女士持有公司股份 4,943,600股，占公司股本的14.76%。 该任命董事、副总经理王玉先生持有公司股份331,600股，占公 司股本的0.99%。 该任命董事、董事会秘书许宝宁女士间接持有公司股份167,500 股，占公司股本的0.50%。 该任命监事会主席孙运礼先生持有公司股份0股，占公司股本的 0%。 该任命监事姜笃勤女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。 该任命监事罗政先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。 (三)任命/免职原因 因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需 要，公司股东大会选举新一届董事会和监事会，并由董事会聘任高 级管理人员。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述人员任免后，公司董事会、监事会成员人数符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 新一届董事会、监事会成员和高级管理人员均为连选连任，对公 司生产经营无不利因素。 三、备查文件 (一《) 江苏锦达保税仓储股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》； (二)《江苏锦达保税仓储股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》； (三)《江苏锦达保税仓储股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；(四)《江苏锦达保税仓储股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 江苏锦达保税仓储股份有限公司 董事会 2017年12月22日