公告编号：2017-048 证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券 江苏锦达保税仓储股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏锦达保税仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日下午13:30在公司一楼会议室召开了第二届董事会第一次会议，会议通知于2017年12月20日以口头方式现场通知各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由全体董事共同推举王国瑞先生主持。公司监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议： 1、审议通过《关于选举王国瑞先生为公司第二届董事会董事长的议案》议案内容： 公司第二届董事会选举王国瑞先生继续为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 表决结果： 同意5票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于聘任王军先生为公司总经理的议案》 议案内容： 聘任王军先生继续为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 公告编号：2017-048 表决结果： 同意5票、反对0票、弃权0票。 3、审议通过《关于聘任王晓燕女士为公司副总经理、财务总监的议案》议案内容： 聘任王晓燕女士继续为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 表决结果： 同意5票、反对0票、弃权0票。 4、审议通过《关于聘任王玉先生为公司副总经理的议案》 议案内容： 聘任王玉先生继续为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 表决结果： 同意5票、反对0票、弃权0票。 5、审议通过《关于聘任许宝宁女士为公司董事会秘书的议案》 议案内容： 聘任许宝宁女士继续为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 表决结果： 同意5票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《江苏锦达保税仓储股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 江苏锦达保税仓储股份有限公司 董事会 2017年12月22日