证券代码：872211 证券简称：润和催化 主办券商：东北证券 四川润和催化新材料股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年12月21日 2、会议召开地点：四川润和催化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长卓润生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司于2017年12月4日在全国 中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2017年12月21日召开公司2017年第三次临时股东大会。本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的 股份177,814,556股，占公司股份总数的74.09%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司由关联方提供银行贷款担保暨偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 因公司生产经营所需，公司拟向乐山市五通桥区农村信用合作联社申请流动资金贷款1000万元人民币，借款期限24个月，借款用途为购买原材料的所需流动资金等。本次申请贷款由公司控股股东乐山盛和稀土股份有限公司的母公司盛和资源控股股份有限公司提供连带责任担保。 2、议案表决结果 同意86,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东乐山盛和稀土股份有限公司回避表决。 （二）审议通过《关于卓润生无偿转让及授权无偿使用四项专利权关联交易的议案》 1、议案内容 公司董事长卓润生将个人名下三项发明专利（专利证证号： ZL200910210905.0、ZL2007101883223、ZL2007101879124）及全部权利无偿转让给公司；以及卓润生本人与上海河图工程股份共同持有一项发明专利（专利证号：ZL200910204826.9）专利权授权公司无偿使用。 2、议案表决结果 同意117,945,556股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东卓润生回避表决。 （三）审议通过《关于追认润和新加坡公司向盛和新加坡公司拆借21万美 元的议案》 1、议案内容 本期关联交易系关联方资金拆入为主：即公司全资控股的新加坡子公司润和国际有限公司（REZELINTERENATIONALPTE.LTD)于 2017年 8月 3 日与关联方盛和资源（新加坡）有限公司（SHENGHERESOURCES(SINGGAPORE)PTE.LTD）签订《借款合同》，由润和国际向盛和资源（新加坡）有限公司借款 21万美元，年利率 6.2%，双方约定还款日为 2017年 9月 30 日，由公司作为担保方。 2、议案表决结果 同意86,320,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东乐山盛和稀土股份有限公司回避表决。 三、律师见证情况 不适用。 四、备查文件目录 1、经与会股东签字确认的《四川润和催化新材料股份有限公司2017年第三 次临时股东大会决议》 四川润和催化新材料股份有限公司 董事会 2017年12月21日